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澎湖縣貸款利息甘肅獨一味生物制藥股份有限公司第三屆董事會第三次會議決議公告

證券簡稱：獨一味 證券代碼：002219 公告編號：2013-007甘肅獨一味生物制藥股份有限公司第三屆董事會第三次會議決議公告本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。甘肅獨一味生物制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第三次會議於2013年1月16日以書面、電話、傳真、電子郵件等方式通知各位董事，於2013年1月23日在成都市錦江工業開發區金石路456號公司會議室以現場表決方式召開。公司現任董事5名，實際表決董事5人。符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。會議由公司董事長朱錦先生召集並主持。經與會董事充分討論，會議審議通過瞭以下議案並做出決議：一、會議以5票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過瞭《關於的議案》。二、會議以5票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過瞭《關於的議案》。《2012 年度董事會工作報告》詳細內容見《2012年度報告全文》。公司獨立董事黃友先生、白慧良先生、范自力先生、方萍女士、左衛民先生向董事會提交瞭《2012年度獨立董事述職報告》。並將分別在公司2012年度股東大會上進行述職。五位獨立董事的述職報告詳見刊登在2013年1月25日的巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。此議案需提交2012年年度股東大會審議。三、會議以5票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過瞭《關於全文及摘要的議案》。《2012年年度報告》摘要刊登於2013年1月25日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)；《2012年年度報告》全文刊登於2013年1月25日巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。此議案需提交2012年年度股東大會審議。四、會議以5票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過瞭《公司2012年度財務決算報告》。根據國富浩華會計師事務所有限公司的審計結果，公司全年實現營業收入為336,964,448.10元，利潤總額84,998,058.71元，凈利潤72,942,630.81元。每股收益0.17元。此議案需提交2012年年度股東大會審議。五、會議以5票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過瞭《公司2013年度財務預算報告》。2013公司的財務預算為：此議案尚需提交2012年年度股東大會審議。六、會議以5票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過瞭《關於2012年度利潤分配的議案》。根據國富浩華會計師事務所有限公司為本公司出具的標準無保留意見審計報告，公司2012 年度母公司實現凈利潤73,672,375.13元，本年度公司可供股東分配的利潤69,032,647.90萬元，資本公積餘額10,442,571.93元。2012年公司利潤分配預案如下：公司本年度擬不進行利潤分配和資本公積金轉增股本。本次利潤分配預案符合《公司章程》對公司利潤分配的有關要求。新一輪醫療體制改革將為中藥行業提供更為廣闊的市場空間，為瞭抓住新醫改的歷史性機遇，公司2013年度將繼續加大空白市場的投入，加大醫院和終端的開發力度，為瞭保持公司持續穩定發展，經公司董事會研究，同意本年度不向股東分配也不進行轉增，未分配的利潤將繼續留存公司用於再發展。獨立董事對該項議案發表意見如下：公司董事會提出的2012年度不進行利潤分配的決定是從公司的實際情況出發，是為瞭更好的保證公司穩定快速的發展，更好的回報股東，不存在損害投資者利益的情況。因此同意本次董事會提出的2012年度利潤不分配不轉增的預案。此議案需提交2012年年度股東大會審議。七、會議以5票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過瞭《關於2012年度審計報告的議案》。公司委托國富浩華會計師事務所有限公司以2012年12月31日為基準日，對公司2012年度財務狀況進行審計。國富浩華會計師事務所出具瞭標準無保留意見的《甘肅獨一味生物制藥股份有限公司審計報告》（國浩審字【2013】703A0001號）。《審計報告》確認公司截至2012年12月31日，公司資產總額869,097,842.03元，凈資產544,478,071.67元，2012年實現銷售收入336,964,448.10元,實現凈利潤(歸屬於上市公司股東) 73,672,375.13元。詳細內容見2013年1月25日巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《審計報告》。此議案需提交2012年年度股東大會審議。八、會議以5票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過瞭《關於〈內部控制自我評價報告〉的議案》。公司三位獨立董事對公司的內部控制發表瞭如下獨立意見：公司已建立瞭較為完善的內部控制制度體系並能得到有效的執行。公司內部控制機制基本完整、合理、有效。公司各項生產經營活動、法人治理活動均嚴格按照相關內控制度規范運行，有效控制各種內外部風險。公司內部控制的自我評價報告真實、客觀地反映瞭公司內部控制制度的建設及運行情況。公司監事會對公司的內部控制發表瞭如下意見：公司已根據《公司法》、中國證監會、深圳證券交易所的有關規定，按照自身的實際情況，建立健全瞭公司治理結構和各項內部控制制度，保證瞭公司各項業務活動的規范有序進行；公司目前的內部控制基本符合公司治理結構的有關要求，已建立瞭較為完善、有效的與財務報告和信息披露事務相關的內部控制制度，並得到瞭較有效的實施，對公司的規范運作起到瞭較好的監督、指導作用，公司內部控制體系不存在明顯薄弱環節和重大缺陷。公司對2012年度內部控制的自我評價真實、客觀。監事會對《公司2012年度內部控制自我評價報告》無異議。《公司2012年度內部控制自我評價報告》詳見2013年1月25日的巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。九、會議以5票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過瞭《關於續聘國富浩華會計師事務所有限公司為公司2013年度審計機構的議案》。同意繼續聘用國富浩華會計師事務所有限公司為公司2013年度的審計機構。獨立董事對該項議案發表意見如下：該所在2012年為公司提供審計服務的過程中，能夠嚴格遵守職業道德規范，工作認真、嚴謹，具有較高的綜合素質，該事務所出具的各項報告能夠客觀、真實地反映公司的財務狀況和經營成果。 同意公司續聘國富浩華會計師事務所有限公司為公司2013年度審計機構，年度審計費用為30萬元。公司獨立董事發表的獨立意見詳見2013年1月25日的巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。此議案需提交2012年年度股東大會審議。十、會議以5票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過瞭《關於公司2012年度董事、監事及高級管理人員薪酬的議案》。依據公司現行的薪酬制度及有關績效考核制度，經公司薪酬與考核委員會審議通過，確認瞭2012年公司董事、監事及高級管理人員從公司領取的薪酬情況如下所示：單位：（人民幣）元獨立董事對該項議案發表意見如下：公司董事、高級管理人員2012年度薪酬，嚴格按照公司股東大會和董事會的有關決議，以及公司《薪酬管理制度》和有關績效考核制度，由薪酬與考核委員會根據2012年度經營管理績效目標實際完成情況進行考核確定，薪酬數額合理；公司董事、監事及高級管理人員領取的實際薪酬和所披露的薪酬一致，符合公司的發展現狀以及有關法律、法規及公司章程的規定。此議案尚需提交2012年年度股東大會審議。十一、會議以5票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過瞭《關於第三屆董事會董事津貼標準的議案》。同意公司向第三屆董事會中非獨立董事按照3萬元/年（稅後）的標準發放年度津貼，獨立董事按照6萬元/年（稅後）的標準發放年度津貼。獨立董事對該項議案發表意見如下：公司根據相關政策法規，結合公司實際情況，制定的董事津貼標準符合有關法律、行政法規及《公司章程》的規定。同意公司董事會關於第三屆董事會董事津貼標準的意見。此議案尚需提交2012年年度股東大會審議。十二、會議以5票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過瞭《關於向中國建設銀行(601939,股吧)蘭州支行申請1.8億元流動資金授信貸款額度的議案》。同意公司向中國建設銀行蘭州支行申請金額為1.8億元（含1.8億元）的流動資金授信貸款額度，在上述貸款額度內，提請股東大會授權公司經營層代表公司簽署相關法律文件。此次授權有效期限為：自股東大會審議通過之日起一年之內有效。此議案尚需提交2012年年度股東大會審議。十三、會議以5票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過瞭《關於向中國農業銀行(601288,股吧)康縣支行申請1.3億元流動資金授信貸款額度的議案》。同意公司向中國農業銀行康縣支行申請金額為1.3億元（含1.3億元）的流動資金授信貸款額度，在上述貸款額度內，提請股東大會授權公司經營層代表公司簽署相關法律文件。此次授權有效期限為：自股東大會審議通過之日起一年之內有效。此議案尚需提交2012年年度股東大會審議。十四、會議以5票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過瞭《關於召開2012年度股東大會的議案》。公司決定召開2012 年度股東大會對上述第二、三、四、五、六、七、九、十、十一、十二、十三項議案進行審議，2012年度股東大會召開通知將另行發佈，以發佈內容為準。甘肅獨一味生物制藥股份有限公司董事會二O一三年一月二十五日

新聞來源http://news.hexun.com/2013-01-25/150561664.html

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